Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте драгметаллов. По предварительным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей.
«Сотрудниками ДЭБ совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС», - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ДЭБ.
По предварительным данным, «ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей», сообщает Интерфакс.
«В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации «однодневки», - говорится в пресс-релизе.
По оперативным данным, многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых (технических) компаний и «фирм-однодневок», а также в расчетах между указанными субъектами.