Финансовая милиция возбудила два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО "Дельта Банк".
Об этом сообщает АФН со ссылкой на БЕЛТА.
С 2012 по 2014 год "Дельта Банк" разместил в европейских финансовых учреждениях $35 млн, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке).
Также установлено, что банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.
Напомним, 18 марта Национальный банк отозвал лицензию ЗАО «Дельта Банка» на осуществление банковской деятельности в связи с невыполнением банком отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами.
Нацбанк РБ определил банк Москва-Минск банком, осуществляющим выплату вкладов физическим лицам – клиентам Дельта Банк.