Запрет касается ряда банковских операций Национальный банк Беларуси принял решение о продлении запрета на осуществление ЗАО Банк торговый капитал ряда банковских операций. Данный запрет был в очередной раз продлен после проведения комплексной проверки банка.
Согласно постановлению правления Нацбанка N51 от 29 января 2014 года, ранее принятое регулятором решение о приостановлении лицензии ЗАО ТК Банк на осуществление деятельности в части отдельных банковских операций продлено на срок до принятия решения по результатам комплексной проверки, но не позднее 1 мая 2014 года, сообщается на сайте регулятора.
Там также поясняется, что речь идет о таких банковских операциях, как: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты), выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами, выпуск в обращение банковских пластиковых карточек, выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета, финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
Напомним, правление Нацбанка Беларуси приостановило действие лицензии ЗАО ТК Банк на осуществление некоторых банковских операций постановлением №402 от 3 августа 2012 года. 3 августа 2010 года Министерство финансов США внесло «Банк торговый капитал» в список компаний, к которым применяются односторонние санкции, — из-за того что они контролируются иранскими банковскими структурами. С 7 февраля прекратил свою работу центр банковских услуг №1 ЗАО ТК Банк в Минске. Основным акционером ТК Банка является иранский Банк Теджарат - третий по величине банк Ирана. Его доля составляет 99,89%. По сообщениям зарубежных СМИ, он обвиняется в поддержке ядерной программы, реализуемой властями страны.
Накануне также было принято решение приостановить на год срок действия лицензии бывшего ЗАО «Кредэксбанк», ныне - ЗАО «ИнтерПэйБанк». Причина такого решения в том, что банк не выполняет целый ряд требований банковского законодательства республики.